İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul merkezli olarak 27 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 60 milyar liralık para hareketi belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isimlerini ve görsellerini izinsiz kullandığı iddia edildi.

Söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde şüphelilerin dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu ve bu gruplarda vatandaşlara yüksek kazanç vaatleri sunduğu tespit edildi. Şu ana kadar 269 mağdur belirlendi ve mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu kaydedildi.

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin hesaplarında 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bazılarının ise nakit olarak çekildiği ifade edildi. Ayrıca Mertay Enerji, Maskolo Enerji ve Unipet Enerji gibi şirketlerin de soruşturma kapsamına alındığı belirtildi.