Üç ismin yurt içi ve yurt dışı para transferleri inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları tespitleri üzerine inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.

Tespitlerde, SPK'nın belirli fonlara ait tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu işlemlerin arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, hisse hareketlerinin geriye dönük incelenmesini talep etti.

Savcılık, müzekkerede şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini istedi. Ayrıca, hisse senetlerinin isim ve miktarları, aktarılan hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi istendi.

Yurt dışına gerçekleştirilen transferler üzerinde de duruldu. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıkları tespit edilirse, ilgili yabancı kuruluşlardan kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edilecek.

Savcılığın özellikle hisse transferlerinin hangi tarihte yapıldığı, hangi talimatlarla gerçekleştirildiği ve hangi hisse senedinden ne kadarının gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya eklenmesini istediği öğrenildi. Soruşturma makamları, hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması ile ilgili işlemlere temel olup olmadığını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük incelemeye aldı.

Müzekkere, 5 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan alınacak kayıtlarla birlikte hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına yapılan virmanların kapsamı netleşmesi bekleniyor.