Türkiye'de mali suçlarla mücadele için yeni eylem planı hazırlandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı yeni bir eylem planı hazırladı. Plan, 2026-2030 yıllarını kapsayan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi ile destekleniyor.

Strateji belgesi, adli ve idari süreçlerin etkili yürütülmesini, yükümlülüklere uyumun artırılmasını ve suçluların gelirlerinden mahrum bırakılmasını hedefliyor. Ayrıca, yüksek riskli suçlar ve nakit kontrolleri çerçevesinde soruşturmaların başlatılması öncelikli hale getirildi.

MASAK, karmaşık vakalara yönelik şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Ayrıca, terörizmin finansmanı soruşturmaları için eş zamanlı olarak açılacak. Ticaret sicilinde bilgi kontrolleri geliştirilecek ve gerçek faydalanıcılık sicilindeki uyumsuzluklar tespit edilecek. Çalışma grupları oluşturulacak ve düzenli olarak üç ayda bir toplantılar gerçekleştirilecek.