Paymix soruşturmasında 57 kişi için hapis cezası talep edildi

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix), yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağladığı iddiasıyla 57 şüpheli hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, suç gelirlerinin bankacılık sistemine aktarılıp kripto varlıklara dönüştürüldüğü bilgisi verildi.

İddianamede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in Paymix ile bağlantısı tespit edildi. Ayrıca, MASAK tarafından yapılan incelemelerde, aklama amacıyla gönderilen kripto varlıkların Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken borsasında bulunan cüzdanlara yönlendirildiği belirtildi.

İddianamede, 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında kişilerin hesaplarına toplam 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, bu hesaplardan 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, 56 yasa dışı bahis platformuna ait verilere ulaşıldığı ve bu platformlarda yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ait kayıtların bulunduğu aktarıldı.