İstanbul'daki fon soruşturmasında şüpheli ve tutuklu sayısı arttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Tutuklanan kişi sayısı 85 olarak kaydedildi. Adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 98 olarak belirlendi.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve SPK'dan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Soruşturma eylemlerinin örgütlü suç olarak değerlendirildiği açıklandı.

Adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90’ı, savcılık sorgularında elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca pişmanlık göstererek kazançlarını iade edenlerin ceza almaktan muaf olabileceği bilgisi verildi.

Soruşturmanın mali ayağına ilişkin incelemeler devam ediyor. Savcılık, MASAK’a müzekkere göndererek ilgili holdinglerin alt şirketlerine ait mali verileri talep etti. Ayrıca, şirket yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile mali hareketlerinin araştırılması istendi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fondaki yatırımlarının ana para dışındaki kısmını iade etti. Toplamda 1 milyar 860 milyon lira, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderildi ve bu işlem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle gerçekleştirildi.