İran merkezli bahis ağı 4 milyar dolarlık kripto işlemi gerçekleştirdi

İran ile bağlantılı yasa dışı bir çevrim içi bahis ağının, Dubai merkezli Shelbit üzerinden en az 4 milyar dolarlık kripto varlık işlemi yaptığı öne sürüldü. Reuters'ın blockchain analiz şirketleri ve bağımsız araştırmacıların verilerine dayanan araştırmaya göre, Shelbit'in Mayıs 2024'ten beri bu tutarda işlem gerçekleştirdiği bildirildi.

Shelbit'in en büyük müşterileri arasında, Farsça yayın yapan 2 binden fazla yasa dışı bahis sitesinin yer aldığı belirtildi. Sosyal medya fenomenleri Sasha Sobhani ve Pooyan Mokhtari'nin bahsedilen ağa tanıtım yaptığı ifade edildi. 2023 yılında, bu kişilerin yanı sıra Shelbit'in kurucusunun da İran'da yasa dışı bahis davasında gıyaben mahkum olduğu aktarıldı.

Araştırma verilerine göre, Shelbit'in bahis ağından gelen fonların yanı sıra, İran Merkez Bankası ile ABD yaptırımları altındaki bazı İranlı kurumlar ve İsrail'in Devrim Muhafızları (IRGC) ile ilişkilendirilen dijital cüzdanlarla da işlem yaptığı öne sürüldü. Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), Shelbit hakkında kara para aklama ve yaptırımları delme iddialarıyla soruşturma başlattı. VARA, 24 Temmuz'da şirketin lisanssız faaliyet gösterdiğini doğruladı ve faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca, Shelbit bağlantılı cüzdanlardan Binance'e en az 676 milyon dolarlık kripto varlık transferi gerçekleştirildiği iddia edildi. Shelbit'in kurucusu Siyavaş Kayvanpur ile İran hükümeti, yöneltilen sorulara cevap vermedi. Sasha Sobhani ve Pooyan Mokhtari ise iddiaları reddetti.