Halkbank, ABD'deki Ceza Davasında Uzlaşma Yoluna Gidiyor

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla çözülmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Banka Yönetim Kurulu, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (DPA) imzalamayı kabul etti.

Bu anlaşma kapsamında Halkbank, herhangi bir suç kabulünde bulunmadığı gibi, herhangi bir adli veya idari para cezası da ödemeyecek. Sürecin tamamlanması için, bir uzman kuruluş tarafından düzenlenen uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi'ne sunulması gerektiği belirtildi. Halkbank ve savcılık, davanın düşmesi için ortak bir dilekçe ile New York Güney Bölge Mahkemesi'ne başvuracaklar. Mahkemenin onayı ile yaklaşık 9 yıldır devam eden dava süreci sona erecek.

OFAC, Halkbank'a yönelik idari süreçleri sonlandırdığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Halkbank'ın uluslararası piyasalara erişiminin ve mali yapısının olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor. Bankanın, 88 yıldır olduğu gibi ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceği ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı, New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a dilekçe sundu. Savcı Jay Clayton tarafından imzalanan belgede, davanın bu şekilde çözülmesinin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun olduğu ifade edildi. Türkiye'nin 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması konusundaki yardımlarının uzlaşmada etkili olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bu süreçteki diplomatik çabaların bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini destekledi. OFAC, Halkbank aleyhindeki tüm haklarından feragat etti ve bekleyen herhangi bir yaptırım dosyası olmadığını bildirdi.

Anlaşma kapsamında Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını gözden geçirmek üzere tarafsız bir uzman görevlendirmeyi, ABD finans sistemi üzerinden İran ile herhangi bir işlem yapmamayı ve Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul etti. Halkbank, belirlenen şartlara uyum sağladığı sürece savcılık davanın kalıcı olarak düşürülmesi için başvuracak. Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihindeki durum konferansının ertelenmesi talep edildi.