Ahbap Derneği ile İlgili Milyarlarca Liralık Para Hareketleri Tespit Edildi

MASAK tarafından hazırlanan rapor, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin gelirleriyle uyuşmayan milyarlarca liralık para hareketlerini ortaya koydu. Raporda, bu kişilerin banka hesaplarındaki işlemlerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği kaydedildi.

A.Ç. sosyal güvenlik kayıtlarına göre müzisyen olarak görünmekte ve son aylık gelirinin 20 bin TL olduğu belirtilmektedir. A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. Z.Y. ise organizasyon sorumlusu olarak kaydedilmiş olup, aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştirmiştir.

Banka transferlerinin açıklama bölümlerinde 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen' ve 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynayıp kaybettiği bilgisi de yer aldı. E.G. hakkında ise bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü belirtildi.